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原標(biāo)題：新疆昌吉6企業(yè)涉嫌騙取出口退稅2.5億

近日，新疆昌吉公安近日偵破特大虛開(kāi)增值稅發(fā)票騙取出口退稅案，6家企業(yè)涉嫌騙取出口退稅2.5億元。此案是新疆乃至西北地區(qū)有史以來(lái)跨區(qū)域最廣、涉案價(jià)值最大、涉案人員最多的一起涉稅案件。

2013年5月，新疆昌吉國(guó)家稅務(wù)局在對(duì)昌吉市兩家外貿(mào)公司涉稅資料調(diào)賬檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩家公司經(jīng)營(yíng)地址與注冊(cè)地址不符，并與其它4家公司在同一地點(diǎn)辦公，公司之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，運(yùn)營(yíng)情況存在諸多疑點(diǎn)。

昌吉州公安局、昌吉國(guó)家稅務(wù)局于6月5日成立聯(lián)合專案組，對(duì)相關(guān)情況予以立案?jìng)刹椤?/p>

經(jīng)過(guò)3個(gè)月的偵查，警方通過(guò)調(diào)取大量涉稅資料和電子資料進(jìn)行甄別查證，查明該案主要涉及昌吉州6家貿(mào)易公司，是以尤某為主要控制人的企業(yè)團(tuán)伙作案。

這6家企業(yè)在2009年至2013年5月期間，與全國(guó)20個(gè)省市、157個(gè)縣市的589家企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)，接受虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票10961份，開(kāi)票金額15.01億元、回流資金12.98億元，涉嫌騙取出口退稅2.5億元，主要涉及高退稅率的棉布、蒙絨、電子產(chǎn)品等業(yè)務(wù)。

該犯罪團(tuán)伙付給生產(chǎn)廠家的購(gòu)貨款，通過(guò)中間人又回流至其所經(jīng)營(yíng)的涉案公司，通過(guò)偽造資金流以掩蓋虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的違法犯罪事實(shí)。他們通過(guò)內(nèi)地“空殼”運(yùn)輸公司，開(kāi)具虛假業(yè)務(wù)的貨物運(yùn)輸發(fā)票等。

目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人8人，3名主犯已被逮捕，凍結(jié)涉案人員財(cái)產(chǎn)800余萬(wàn)元、房產(chǎn)12套、車輛1輛。